Οι 23 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση απάτης οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για τα εξής κακουργήματα:
- διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
- φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις,
- καθώς και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.
