Φόρτωση Text-to-Speech…
Yποπτες συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα αποτέλεσαν την αφορμή για τη διενέργεια ελέγχων από την Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος του Φιλίππου Καμπουρη και της συζύγου του.
Η οικονομική έρευνα με αφετηρία ελληνική τράπεζα και κατάληξη μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης βρίσκεται εδώ και μήνες σε εξέλιξη από την Αρχή, με τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του να βρίσκονται στο επίκεντρό της.
Η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται μετά τον εντοπισμό συναλλαγών σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, οι οποίες κρίθηκαν ύποπτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα στη συνέχεια επεκτάθηκε εκτός Ελλάδας, καθώς οι οικονομικές κινήσεις που εξετάστηκαν φαίνεται να συνδέονται με συναλλαγές στη συγκεκριμένη χώρα της Ε.Ε.
Εκεί πλέον αναζητούνται στοιχεία για τις κινήσεις των χρημάτων και τις συναλλαγές του ζευγαριού, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η οικονομική τους διαδρομή. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, με την Αρχή να εξετάζει τα διαθέσιμα τραπεζικά και οικονομικά στοιχεία.
