Γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής φέρονται να βρίσκονται πίσω από κύκλωμα που χρησιμοποιούσε χιλιάδες ΑΦΜ για να δημιουργεί εταιρείες και να αφήνει απλήρωτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Στρατολογούσαν ακόμη και ασθενείς έξω από νοσοκομεία, προσφέροντάς τους μικρές αμοιβές για να εμφανίζονται ως «αχυράνθρωποι».
Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.
Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποίησε περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, με τη δραστηριότητά του να εκτείνεται σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Συνολικά, στο μικροσκόπιο των ελεγκτών μπήκαν περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, πίσω από τις οποίες εντοπίστηκαν 1.300 «αχυράνθρωποι» και 700 πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο.
Από τα χρέη που συσσωρεύτηκαν, 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.
Στρατολογούσαν «αχυρανθρώπους» έξω από νοσοκομεία
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα αναζητούσε πρόσωπα για να εμφανίζονται ως εικονικοί διαχειριστές. Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, μέλη του προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και τον «Αγιο Σάββα» στην Αθήνα, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά για να αναλάβουν στα χαρτιά τη διαχείριση επιχειρήσεων.
Οπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και μετρητά στις βίλες
Καθοριστική συμβολή στη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και την εμφάνιση των εικονικών διαχειριστών ως νόμιμων εκπροσώπων τους.
Ο δικηγόρος φέρεται, μάλιστα, να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την εξασφάλιση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες. Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς βίλες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και μετρητά.
Ορισμένοι από τους εμπλεκομένους, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
